Organizado por:

-Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)

-Escuela de Posgrado - CPACF

Directores:

Dr. Ernesto R.B. Polotto. Director Convenio UMSA-CPACF. Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA) Director Instituto de Investigaciónes (UMSA) Director de "Conceptos"(UMSA). Director editorial Ed. UMSA. Director de la Maestría en Información Jurídica y Técnicas Legislativas (UMSA) ex Profesor titular ordinario de Derecho comercial (UCA). Ex Director de Asuntos Jurídicos (UCA) Ex Gerente general y secretario de redacción de Editorial El Derecho. Profesor Emerito (UMSA). "Los contratos de construcción ingeniería " llave en mano "(Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma). " Curso de Seguros en homenaje al Maestro Jaime Luis Anaya "(Ed. UMSA).

Dra. Cristina C. Marín Henriquez. Abogada, Periodista. Diplomada en Gestión Pública Ex Colaboradora en el staff de redacción de la Editorial El Derecho Ex Secretaria de redacción de la Rev. Legislación Argentina, Editorial El Derecho. Ex coordinadora del Centro de Información Jurídica y Técnicas Legislativas. UCA. Ex Investigadora Jurídica Aplicada, UCA Docente Universitaria en el cargo de Protitular Ordinaria por la  UCA. Docente Universitaria por la UTN. Doctoranda en Doctorado en Ciencias Jurídicas, UCA.

Cuerpo Docente

Dr. Mariano Hernán Iglesias. Abogado (UCA)

Magister en Derecho Tributario (UCA). Magister en Derecho Penal (Universidad Austral) . Certificado internacionalmente como compliance officer por la International Federation of Compliance Association (I.F.C.A.) . Docente de grado y posgrado en la U.C.A., docente del Programa de Estudios Latinoamericanos (PEL) de la Dirección de Internacionales y Cooperación Académica de la U.C.A.

Dra. Mónica María Fabiana Lastra. Abogada con doctorado en curso en la UCA, colaboradora permanente de la editorial El Derecho desde 1984 (confección de sumarios y publicación de notas e investigaciones de jurisprudencia), docente de la UCA y de la UMSA y ejercicio libre de la profesión.

OBJETIVOS

El curso se dirige a proporcionar a los alumnos los criterios y conocimientos normativos necesarios para identificar riesgos de incumplimiento, comunicar funciones del compliance, sus ventajas para la evaluación de su incorporación a las organizaciones y reflexionar acerca de cómo crear una cultura organizacional orientada a la ética y el compliance.

Asimismo, el curso tiene como objetivo que los alumnos comprendan la relación entre el cumplimiento normativo (leyes y estándares), la ética y la gestión de organizaciones, identifique los riesgos de incumplimiento y su impacto y sepa cómo gestionar la prevención de incumplimientos en una organización.

PROGRAMA

Modulo I: Ética & Compliance. (4 horas)

1.1 Ética: concepto y análisis. Su relación con la moral, la cultura, las ciencias sociales, el derecho, la religión.

1.2 Ética del comportamiento y Behavioral Sciences. Ética organizacional. Dilemas éticos: ¿falacia o realidad? Análisis y resolución de casos.

1.3 Ética y compliance: ¿qué es compliance?, análisis, función y relación con la ética. Tipos de compliance: compliance legal o cambio cultural en la forma de hacer negocios sustentables. Compliance y reputación. Behavioral compliance. Compliance en el sector público, el “public compliance”.

1.4 Políticas de integridad. Código de Ética y Conducta. Plan de concientización y capacitaciones permanentes. Canales de denuncia.

Módulo II: Compliance y Gobierno Corporativo. (4 horas)

2.1 Gobierno corporativo, gobernanza y gobernabilidad: concepto, antecedentes y evolución. La cuestión en organizaciones públicas. Principios y normas de Gobierno Corporativo. Análisis de legislación local, regional e internacional. Gobierno corporativo y compliance.

2.2 Responsabilidades dentro de la organización. Alta dirección, Comité de Ética, resto de la organización y función de compliance. El área de compliance: función y necesidad, ubicación en la organización, estructura, responsabilidad, roles. Outsourcing y compliance: análisis de pros y contras.

Modulo III: Gestión del Compliance. (8 horas)

3.1 La función del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer). Diseño, planificación e implementación del programa de cumplimiento. Consultoría y asesoramiento.

3.2 Identificación y evaluación de riesgos. Concepto de riesgo. Metodología y técnicas aplicables para la identificación de los principales riesgos. Análisis y mapeo de riesgos. Riesgos propios de las actividades o industrias de la salud.

3.3 Gestión de riesgos. Diseño y ejecución de controles de riesgos eficientes y eficaces. Control interno organizacional y control de procesos.

3.4 Gestión de denuncias. Protección del denunciante. El whistleblower (o denunciante) como sujeto de especial protección en algunas legislaciones. Investigaciones. Canales de recepción de información base de investigaciones. Reportes al Comité de Ética. Cuando investigar y de qué manera; protocolos investigativos. Sanciones y reconocimientos.

3.5 Auditoría y compliance; ¿son lo mismo? Función de cada una. El Comité de Auditoría. Auditoría externa y auditoría interna. El plan de auditoría interna. Auditoría del programa de compliance.

3.6 Implementación de sistemas de gestión Norma ISO 37001:2016 (Gestión Antisoborno) y Norma ISO 37301:2021 (Gestión del Compliance).

Modulo IV: Cuestiones relevantes en materia de compliance. (8 horas)

4.1 Corrupción y fraude. La corrupción y el fraude como fenómenos criminales y contraculturales al Compliance. Fraude y corrupción como riesgos La gestión antifraude y anticorrupción para minimizar y neutralizar su impacto.

4.2 Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) como riesgo organizacional concreto.

4.3 Defensa de la competencia (Antitrust).

4.4 Protección de datos (Data privacy). La era de la IA (Inteligencia Artificial) y Big Data.

4.5 Cyber Security. Las ciberamenazas y los ciberriresgos; el cibercrimen

4.6 Comercio internacional y Compliance (Global Trade Compliance).

Evaluación: trabajo práctico final integrador.

Fecha de Inicio: miércoles 10 de septiembre de 2025.

Fecha de Finalización: miércoles 26 de noviembre de 2025.

Días y horario de cursada: miércoles de 13:00hs. a 15:00 hs.

Carga horaria de la Diplomatura: Veinte y cuatro (24) horas cátedra.                                   

Duración: tres (3) meses, 12 clases de dos (2) hs. cátedra semanales, una (1) clase por semana

Modalidad: Virtual - Clases ONLINE. Se remitirá el Link de la sesión con 24 hs. de antelación al inicio de la actividad para todos los inscriptos, una vez realizada la inscripción y pago del Arancel correspondiente.

EL PRESENTISMO DE CADA CLASE DEBE ACREDITARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 MINUTOS CONECTÁNDOSE CON SU “APELLIDO Y NOMBRE” COMO PERFIL Y MANTENIÉNDOSE LUEGO CONECTADO DURANTE TODA LA CLASE.

Costo: Arancel total equivalente a:

-MATRICULADOS CPACF: Tres (3) cuotas iguales y consecutivas de pesos ciento treinta y cinco mil ($ 135.000)

-NOVELES MATRICULADOS (con hasta 7 años de expedición de diploma): Tres (3) cuotas iguales y consecutivas de pesos noventa y cuatro mil quinientos ($ 94.500)

-NO MATRICULADOS Y OTROS PROFESIONALES HABILITADOS: Tres (3) cuotas iguales y consecutivas de pesos ciento setenta y cinco mil quinientos ($ 175.500)

-PROFESIONALES DEL EXTERIOR: Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta (us$750).

Abonando con las distintas modalidades disponibles o financiando el valor total de la Diplomatura hasta en 12 o 24 cuotas con Tarjeta de Crédito a elección (pudiendo consultar y comparar los distintos coeficientes de interés de cada tarjeta en Cajas o Atención Telefónica).

Sin pago de matrícula en concepto de inscripción, ni costo de expedición de título.

Forma y lugar de pago:

·         PAGO TELEFÓNICO – 8:00 a 16:00 horas - TELEFÓNO: 6077-7600 (Líneas Rotativas)

·         CAJAS SEDE CENTRAL, ubicadas en Av. Corrientes 1441, PB - 8:00 a 16:00

·         TRANSFERENCIAS BANCARIAS LOCALES

*Nota: Ante cualquier cambio del calendario para la actividad o eventualidad se podrá reasignar el arancel abonado a otras actividades organizadas por la Escuela de Posgrado del CPACF que se realicen durante el mismo Semestre, siempre y cuando el pedido se efectúe entre el momento posterior a la inscripción, y con 72 hs. hábiles de antelación al dictado de la primera clase prevista en el plan de estudios respectivo.

Excepcionalmente, la Dirección de la Escuela de Posgrado podrá considerar la devolución del importe abonado sólo ante la cancelación de la actividad prevista; deduciéndose en concepto de gastos administrativos un 10% sobre el monto abonado efectivamente cualquiera fuera la forma de pago utilizada en el momento de la inscripción.

Informes e Inscripción: los interesados podrán inscribirse completando el formulario respectivo directamente en el Campus Virtual (CPACF) o contactar al Departamento de Alumnos a los fines de requerir información:

Link Inscripción (clickear en “Conocer más” y completar sus datos):

https://campus.cpacf.org.ar/index.php?option=course&Hash=6a2f7f1eb715eb046f9a4ca3729d1cc8

Email EP: escuela.posgrado@cpacf.org.ar  -  secretaria.posgrado@cpacf.org.ar

web CPACF: www.cpacf.org.ar

Tel: 4379-8700 / 6077-7600 (Líneas Rotativas)

Requisitos para la inscripción:

-Profesionales con Matrícula Activa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que se encuentren al día con el pago del canon de matrícula anual, Abogados/as  de otras jurisdicciones y otros profesionales o que se desempeñen en el  Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y sus organismos dependientes, siempre que acompañen su DNI y copia de su credencial profesional o título universitario, según corresponda.

-Completar Formulario de Inscripción online vía el Campus Virtual del CPACF – Link: https://campus.cpacf.org.ar/

-Una vez recibida la confirmación vía email, realizar el pago del arancel de corresponder, para la confirmación de su vacante.

IMPORTANTE:

LAS INSCRIPCIONES SERÁN INGRESADAS POR ORDEN DE LLEGADA, CON LA PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SE GESTIONA EL LEGAJO DE ALUMNO Y RESERVA DE VACANTE, LA CUAL QUEDARÁ CONFIRMADA CON EL PAGO. ASIMISMO, UNA VEZ INICIADA LA CURSADA, LOS INSCRIPTOS DEBERÁN CONTAR CON SU PAGO DE ARANCEL AL DÍA PARA PODER INGRESAR AL CURSO Y SUS EVENTUALES INSTANCIAS DE EVALUACIÓN.

EL PRESENTISMO DE CADA CLASE DEBE ACREDITARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 MINUTOS CONECTÁNDOSE CON SU “APELLIDO Y NOMBRE” COMO PERFIL Y MANTENIÉNDOSE LUEGO CONECTADO DURANTE TODA LA CLASE.

Cupo mínimo: Diez (10) inscriptos

Diplomatura Universitaria: Los alumnos que hayan superado las pruebas de evaluación continuada, propuestas durante el desarrollo de la totalidad de los módulos de la Diplomatura; aprobado el trabajo práctico final integrador, cumplido con el 80% de la asistencia y abonado la totalidad del arancel, recibirán el Diploma correspondiente a la DIPLOMATURA EN ÉTICA Y COMPLIANCE, otorgada por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) conjuntamente con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

El certificado final y demás constancias serán remitidas vía email, luego del proceso de verificación y firmas.