INSCRIPCIONES ABIERTAS
Inicio: 03 de septiembre 2024
Modalidad: Online
Cursada: Martes de 19 a 21:30 hs.
Duración: 12 clases

Arancel: 6 pagos mensuales de $138.500

(*) UCEMAx se reserva el derecho de actualizar el monto de los programas y de las cuotas debido al contexto inflacionario imperante como así también cuando el aumento de los costos de la universidad así lo requieran.

Ventajas Principales del Programa:

El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa y lucha es el saber. Un conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos, sus riesgos y causas de la problemática. Crear alertas e incentivos apropiados destinados a repeler y proteger la vida social, las instituciones y las actividades económicas, en particular aquellos sectores, profesiones, actividades e industrias que, por su naturaleza, resultan expuestas como canales de transferencia de activos.

Las nuevas resoluciones de la UIF y los reguladores del sistema BCRA, CNV presentan en lo que hace el enfoque basado en riesgo no solamente un desafío metodológico sino de  conocimiento preciso y específico. Es por ello que el programa tiene un enfoque holístico de la disciplina. 

A quién está Dirigido el Programa:

Se dirige a todo profesional especialmente interesado en adquirir una capacitación integral en la prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado. Directores, Oficiales de Cumplimiento, Alta Gerencia, Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento. Analistas, Profesionales y mandos medios.

El programa es una herramienta de valor para directivos, responsables de unidades de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado, y para otros funcionarios de Entidades Financieras tradicionales, Bancos y Bancos digitales, Fintech,  Agentes y Sociedades de Bolsa, Empresas de Seguros. Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar, Casinos, Bingos, Hipódromos, Clubes de Fútbol, Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito, Transportadoras de Caudales, Remesadoras de fondos, Empresas prestadoras de servicios de pagos y suplementarias de la actividad financiera, Personas Jurídicas, Asociaciones y Fundaciones que reciben donaciones o aportes de terceros, organismos públicos AFIP, el BCRA, SSN, INAES, Cooperativas y Mutuales, Auditores Externos, Escribanos, Contadores, entre otros.

También resulta de necesidad para las demás actividades y profesiones no financieras que resultan alcanzadas por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Dirección Académica:

Dra. Cecilia Lanús Ocampo. Directora de la carrera de Abogacía. Doctora en Finanzas UCEMA. Máster en Finanzas UCEMA. Mg. en Derecho Empresario, Universidad Austral. Abogada, UBA.

Informes, Programa de Contenidos e Inscripción:

https://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/prevencion-de-lavado  

Código de Descuento: CPACF20

Inscripción: https://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/inscripcion

Si usted tiene consultas previas a la inscripción, le sugerimos ponerse en contacto con el Centro de ayuda, disponible de Lunes a Viernes (09:30hs a 18:30hs) vía Whatsapp - +54 911 36829108

Dudas y consultas: cobranzasejecutivos@ucema.edu.ar - +54911 3640-0763