Organizado por:

-Universidad Católica de Salta (UCASAL)

-Escuela de Posgrado - CPACF

Directores:

Dr. Abogado.

Cuerpo Docente

Pamela F. Daniel. Abogada, Universidad Nacional de La Matanza. Cursante de la  Maestría en Defensa Nacional. Universidad de la Defensa Nacional.  Programa de Actualización en Prevención Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Universidad de Bs. As. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. (2016). Diplomatura en Inteligencia Estratégica y Seguridad Pública. Universidad Católica de Salta. (2017). Cursando Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad, Escuela Nacional de Inteligencia y Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

OBJETIVOS:

Proporcionar conocimientos respecto a las políticas y procedimientos establecidos en materia de Lavado de Activos y Financiameinto del Terrorismo a los sujetos obligados, de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. Establecer esquemas de trabajo.

PROGRAMA

MÓDULO 1: Presentación de la temática Lavado de Activos y Financiameinto del Terrorismo. Reunión Introductoria.

MÓDULO 2: Aspectos Generales – Doctrina – Legislación –

MÓDULO 3: Contexto Internacional.

MÓDULO 4: Régimen Normativo enla Argentina. Políticas de Prevención en el Ámbito Nacional.

MÓDULO 5: Ámbito Administrativo. Apertura del Régimen Penal Administrativo. Ámbito Penal.

MÓDULO 6: Lavado de Activos en el Sector Fútbol y otros deportes.

Modalidad: Presencial. EL PRESENTISMO DE CADA CLASE DEBE ACREDITARSE EN FORMA PREVIA AL INGRESAR A LA ACTIVIDAD EN LA OFICINA DE ATENCIÓN DE ALUMNOS.

Inicio: Miércoles 06 de Noviembre de 2019

Finaliza: Miércoles 11 de Diciembre de 2019

Días y horarios de cursada: Miércoles de 18:00 a 20:00 horas

Carga horaria total: doce horas (12) total de cursada.

Duración: Uno y medio  (1½ ) meses con seis (6) clases totales de dos hs. (2) reloj, a razón de una (1) clase por semana.

Lugar de cursada: Sede dela Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados dela Capital Federal sita en calle Juncal 931.

Costo: Arancel total equivalente a DOS (2) UNIDADES UMA (Ley 27.423) al momento de efectuar el pago, con las distintas modalidades de Pago disponibles. Sin pago de matrícula en concepto de inscripción, ni costo de expedición de título.

Forma y lugar de pago: Los inscriptos podrán abonar el arancel en las cajas del CPACF ubicadas en Av. Corrientes 1441 PB de 7:30 a 16:00 hs o pago telefónico con tarjetas de crédito por medio de nuestro Conmutador Central: Tel. 4379-8700 – opción N° 9; pudiendo consultar en ambos canales de atención por las formas y modalidades de pago.

*Nota: Ante cualquier cambio del calendario para la actividad o eventualidad se podrá reasignar el arancel abonado a otras actividades organizadas porla Escuela de Posgrado del CPACF durante el mismo Semestre, siempre y cuando el pedido se efectúe entre el momento posterior a la inscripción, y con 72 hs. hábiles de antelación a la asistencia a la primera clase prevista en el plan de estudios respectivo.

Excepcionalmente, la Dirección de la Escuela de Posgrado podrá considerar la devolución del arancel abonado sólo de la cancelación de la actividad prevista; deduciéndose en concepto de gastos administrativos un 10% sobre el monto abonado efectivamente cualquiera fuera la forma de pago utilizada en el momento de la inscripción.

Lugar de inscripción e informes: Sede del CPACF, sita en Juncal 931 de 8:00 a 18:00 hs. los interesados podrán inscribirse por mail solicitando el formulario respectivo a las direcciones de correo señaladas dela Escuela de Posgrado, inclusive a los fines de requerir información.

Teléfonos: 4379-8700, internos: 553/554/565. Horario de atención de10 a18 hs. 

e-mail Escuela de Posgrado: escuela.posgrado@cpacf.org.ar - secretaria.posgrado@cpacf.org.ar

web del CPACF: www.cpacf.org.ar

Requisitos para la inscripción:

• Completar formulario de inscripción.
• Ser abogado matriculado del CPACF (encontrándose al día con el pago del canon anual en concepto de matrícula profesional) o profesionales egresados dela UniversidadCatólicade Salta o miembro del Poder Judicial dela Nación, dela Ciudad Autónomade Bs. As., dela Provinciade Bs. As.

IMPORTANTE:

LAS INSCRIPCIONES SERÁN INGRESADAS POR ORDEN DE LLEGADA, CON LA PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SE GESTIONA EL LEGAJO DE ALUMNO Y RESERVA DE VACANTE, LA CUAL QUEDARÁ CONFIRMADA CON EL PAGO DE LA PRIMER CUOTA.

ASIMISMO, UNA VEZ INICIADA LA CURSADA, LOS INSCRIPTOS DEBERÁN CONTAR CON SU PAGO DE ARANCEL AL DÍA PARA PODER INGRESAR AL CURSO Y SUS EVENTUALES INSTANCIAS DE EVALUACIÓN.

EL PRESENTISMO DE CADA CLASE DEBE ACREDITARSE EN FORMA PREVIA AL INGRESAR A LA ACTIVIDAD EN LA OFICINA DE ATENCIÓN DE ALUMNOS.

Cupo mínimo: quince (15) inscriptos.

Diplomatura universitaria: Los alumnos que hayan superado las pruebas de evaluación continuada, propuestas durante el desarrollo de la totalidad de los módulos de la Diplomatura; aprobado el trabajo práctico final integrador, cumplido con el 80% de la asistencia y abonado la totalidad del arancel, recibirán el Certificado correspondiente al Programa de Formación Profesional: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, otorgado por la Universidad Católica de Salta (UCASAL) conjuntamente con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). El certificado y demás constancias deberán ser retirados siempre por el titular en la Sede de la Escuela de Posgrado, luego del proceso de verificación y firmas.

Decargar formulario de inscripción