Destacados
IGJ: Nueva Resolución modifica parte de la RG 7/15
A través de la Resolución General Nº 2/2017 publicada el 21 de Febrero en el Boletín Oficial.
La presente medida recepta lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, la que establece que, a los efectos de un combate eficaz los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.
- 21-02-2017